金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了sī)下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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