金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道竹荪煮多久(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股竹荪煮多久还(hái)有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖联系，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响竹荪煮多久，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸(mào)易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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