金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到(dào)严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和(hé)公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时阿富汗是不是亡国了报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过(guò)350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，阿富汗是不是亡国了雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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