金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投(tóu)案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董事会(huì)的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组与银保监(j王菲是什么星座，王菲是什么星座的人iān)工作组正同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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