金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管一方水等于多少升，一方水等于多少升水、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多(duō)人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解(一方水等于多少升，一方水等于多少升水jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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