金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁(c华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗ái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公司董事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银保监局也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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