金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查临沂是几线城市，临沂是几线城市2023封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)临沂是几线城市，临沂是几线城市2023向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(x临沂是几线城市，临沂是几线城市2023iāng)关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也(yě)成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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