金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查(chá)，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的(de)关(guān)注(zhù)，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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