鸿博股份收独立董事督促函要求强化公司治理水平

“算(suàn)力大牛股(gǔ)”迎来独董发声！4月22日晚间，鸿(hóng)博股(gǔ)份(002229)发布公告称，日前(qián)，公司第六(liù)届董事(shì)会独立董事向公司(sī)董事会发来了《关于强化公司治理水平的(de)督促函》（以下简称《督促函》），表示近期在履行独立董事职责、与(yǔ)公司年度审计机(jī)构沟通的(de)基础上，向公司(sī)提(tí)出相(xiāng)关意见。

《督促函》提出，公司独立董事敦促公司应当强化公司治理水平，进一步优化健全(quán)公司独立董事履职制度，为独立董事履职创造条件，保障独立董事能够充分发挥作用，提升公司(sī)规范运作水平(píng)，从而贯彻《国务(wù)院办(bàn)公厅关(guān)于上(shàng)市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司(sī)独立董事管理办法》等法(fǎ)律法规要(yào)求。公司经营中各(gè)重大事项应当严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法(fǎ)律法规中关于(yú)公(gōng)司内部决策审批程序的(de)要求，各职能机(jī)构、各部门应(yīng)当各司其职，保障(zhàng)公司经营稳步发展。

对(duì)于公司股东变动(dòng)，《督促(cù)函》指出，公(gōng)司独立董事(shì)高(gāo)度关注公司股东因司法扣划导致被动减持(chí)事项，并要求公司针对股嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包东数(shù)次股份被司法扣划(huà)的原因、股权变动过程中是否存在违规行为等问题进行了书面详细说明。鉴于(yú)公司目(mù)前处(chù)于无控股(gǔ)股东、实际控制人状态，公司(sī)应(yīng)密切关注股(gǔ)东变动情况，重视资本市场股票价格异动，及时向(xiàng)证券监管部门汇报有关情况(kuàng)，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的要求真实(shí)、准确、完整、及时地进行信息披露(lù)，满足(zú)投(tóu)资(zī)者的合(hé)理关切，切实维护好全体股(gǔ)东特别是广大中小投(tóu)资者的合法(fǎ)权益。

《督促函》还指出(chū)，公司全资子公司北京英博数科科(kē)技有限公司（以下简称(chēng)“英博数(shù)科”）人工(gōng)智(zhì)能领域相(xiāng)关(guān)业务是公司未来发展的重要方向(xiàng)之一，公司应进一步强化对英博数(shù)科(kē)的管理，保证英博数(shù)科日常经营符合《深圳(zhèn)证券交易所股票上市规则》等(děng)法律法规对于上市公司(sī)规范运作的要求，保障公司未来业务稳定发展。

对于公司业绩预告(gào)修正，《督促函》指(zhǐ)出，为了(le)确保财(cái)务报告的真实性、准确性，公司(sī)披露业绩预告(gào)修正公告前，公司独立(lì)董事与公司年度报告审计机构上会会(huì)计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年(nián)审计(jì)工作进行(xíng)了现场沟通，作为公司独立董事，认真(zhēn)听取了公司财务(wù)负责(zé)人与审计机构对公司重(zhòng)大财务事项处理意见的汇报，会议中独立(lì)董事向年审会计师(shī)阐(chǎn)述了公司独嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包立董事对重大财务事项处理意见的观点(diǎn)。

值(zhí)得一提(tí)的是，《督促函》指出，公司独立董事、审计委(wěi)员会计(jì)划于2024年5月开展公司治理的自查工作，自查范围包括但不限(xiàn)于(yú)财务报告、内部审计、风险管理等方面，确保(bǎo)公司内部控制流程(chéng)得到妥善执(zhí)行，公司(sī)经(jīng)营合法合规并符合法律法规的(de)规(guī)定。就自查中(zhōng)可能存(cún)在的公司(sī)治理风险点，管(guǎn)理层应及时整改。

《督促函》还(hái)指出，随着市场和法律法规的更新(xīn)变化，公(gōng)司内部控(kòng)制体系需要不(bù)断进行调整和完善，公司各部门(mén)、各分子公(gōng)司合规意识需进一步加强。建议公司定期开展相关培(péi)训和(hé)宣传活动，为公司的稳健发展提供有力(lì)保障，促进公司高质量发(fā)展，切实(shí)维护全体股东权益。

《督(dū)促函》指出，作为公司独立董事和审计委员(yuán)会成员(yuán)，本着严格履(lǚ)职、勤勉尽(jǐn)责的工作态(tài)度，高度关注公司2023年年报披露工作进展情况(kuàng)。公司(sī)2023年年度(dù)报告披露日即将到来，为切实维护全体(tǐ)股东特别是(shì)中小股东的利益，公司独立董事请公司及(jí)年审会计师依照法律法规与会计准则要求，尽快完成对公司2023年年度报告的审计工作，确保公(gōng)司2023年度财务数据能真实、客观地反映公司2023年的经营(yíng)情况。

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